Dodano produkt do koszyka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Książka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Grabowska Kamilia

Wydawca: Infor

Cena: 99.00 brutto

Koszty dostawy:
  • Kurier DPD 15.00 zł brutto
  • Poczta Polska 15.00 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 14.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 14.00 zł brutto
  • Paczka w Ruchu 14.00 zł brutto
Dostępność:
Opis produktu
Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.
Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
? sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
? czasie przechowywania dokumentacji,
? przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
? obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu – m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.
W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

ATUTY PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Autor
Grabowska Kamilia
Język
polski
Wydawnictwo
Infor
ISBN
9788381376228
Rok wydania
2020
Liczba stron
166
Oprawa
Kartonowa Foliowana
Format
16.5x23.5cm
Ciężar
0.25 kg
Typ publikacji
Książka
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

ANWI Andrzej Szymański
Trakt św. Wojciecha 36/5
80-039 Gdańsk
NIP: 584-176-45-43

+48 602-741-965 pon.-pt. 8-16
INFO@ANWI.EDU.PL

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.